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證券代碼：603918證券簡稱：金橋信息公告編號：2017-001上海金橋信息股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內
證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2017-001 上海金橋信息股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017 年 1 月 11 日 (二) 股東大會召開的地點：上海市徐匯區田林路 487 號寶石園 25 號樓 4 樓會 議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 9 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 69,929,223 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 39.7325 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議的召開、表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、 《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議由公司董事會召集，會議主持人為 公司董事長金國培先生。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，姬連強先生、金史平先生、鮑航先生、徐軍 先生和壽鄒先生因工作原因未出席本次股東大會； 2、公司在任監事 3 人，出席 1 人，許堅翔先生、顧立兵先生因工作原因未出席 本次股東大會； 3、公司董事會秘書李志明先生出席本次股東大會。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：《關于對外投資暨關聯交易的議案》 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 69,928,823 99.9994 0 0.0000 400 0.0006 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 1 《關于對外投 2,510 99.9841 0 0.0000 400 0.0159 資暨關聯交易 ,923 的議案》 (三) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會審議議案全部獲得通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所 律師：李大鵬、王鳳 2、 律師鑒證結論意見： 北京國楓律師事務所李大鵬律師、王鳳律師為本次股東大會見證并出具法律意見 書。該意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司 章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法 律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、 本所要求的其他文件。 上海金橋信息股份有限公司 2017 年 1 月 12 日
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