導讀：
證券代碼：300080證券簡稱：易成新能公告編號：2016－098河南易成新能源股份有限公司關于向控股子公司河南中平瀚博新能源有限責任公司提供借款的公告本公司及
證券代碼：300080 證券簡稱：易成新能 公告編號：2016－098 河南易成新能源股份有限公司 關于向控股子公司河南中平瀚博新能源有 限責任公司提供借款的公告 本公司及全體董事會成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“易成新能”）2016 年 12 月 21 日召開了第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于向控股子公 司河南中平瀚博新能源有限責任公司提供借款的議案》，具體情況如下： 一、交易概述 1、為滿足控股子公司中平瀚博的項目投資及流動資金需要，促進其鋰電新 材料業務的拓展及公司總體經營戰略實施，降低公司整體融資成本，提高公司資 金使用效率。公司擬用自有資金向中平瀚博提供不超過人民幣 2,500 萬元的借款 額度，期限為一年，借款利率按年利率 8%計算。 2、2016年12月21日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了 《關于向控股子公司河南中平瀚博新能源有限責任公司提供借款的議案》。公司 獨立董事對該事項發表了獨立意見。 3、本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重 組，不需要經過有關部門批準。 本次交易不構成關聯交易，不需提交股東大會 審議。 二、借款方基本情況 公司名稱：河南中平瀚博新能源有限責任公司 統一社會信用代碼：914104003968700527 1 類型：其他有限責任公司 住所：平頂山市新華區焦店鎮場房村西北 50 米 法定代表人：孫毅 注冊資本：3,000 萬元 成立日期：2014 年 7 月 10 日 營業期限：2014 年 7 月 10 日—2064 年 7 月 9 日 經營范圍：動力電池、鋰離子電池負極材料、鋰離子電池正極材料、新型炭 素材料、石墨材料技術開發、生產、銷售；從事貨物及技術的進出口業務。 股權結構： 中國平煤神 河南銀基 河南恒基鑫 深圳金興 河南豐麟 馬能源化工 投資集團 業房地產開 投資有限 實業集團 集團有限責 有限公司 發有限公司 公司持有 有限公司 任公司持有 持 有 34% 持有 10%的 10% 的 股 持 有 10% 36%的股權 的股權 股權 權 的股權 中國平煤 劉成 秦 麗 楊立 劉成 魏洪 河南中 NEW 神馬能源 全持 君 持 新持 全持 文持 平投資 ENERGY 化工集團 有 有 有 有 有 有限公 TECHNO 有限責任 80% 20% 40.8 38.3 20.8 司持有 LOGY 公司持有 的股 的 股 3%的 3%的 3%的 51% 的 INC. 持 有 20.02% 的 權 權 股權 股權 股權 股權 49% 的 股 股權 權 河 南易 成新 青島瀚博厚 平頂山豪誠 蘇州平美新 能源股 份有 宇工貿有限 實業有限公 材料科技有 限公司 持有 公司持有 35% 司持有 20% 限公司持有 40%的股權 的股權 的股權 5%的股權 河南中平瀚博新能源有限責任公司 2 財務數據： 序號 項目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 1 資產 79,565,430.08 154,371,542.79 2 負債 49,799,954.97 119,067,885.26 3 所有者權益 29,765,475.11 35,303,657.53 4 營業收入 18,101,713.67 28,307,459.44 5 凈利潤 -234,524.89 5,538,182.42 注：2015 年度數據已經審計，2016 年 9 月 30 日數據未經審計。 三、交易的主要內容 借款對象：河南中平瀚博新能源有限責任公司，是公司的控股子公司。 借款方式及金額：公司以自有資金向中平瀚博提供不超過 2,500 萬元人民 幣。 借款期限：董事會決議通過之日起最長不超過一年，（以公司銀行賬戶實際 借出款項之日起計算）。 借款用途：項目投資及補充流動資金。 借款利率：年利率 8%。 反擔保措施：除易成新能外，青島瀚博厚宇工貿有限公司、平頂山豪誠實業 有限公司、蘇州平美新材料科技有限公司均以持有中平瀚博的股權比例向公司出 具了擔保函，并約定內容如下： 1、擔保方式為一般責任保證。 2、擔保函自借款合同生效之日起生效，擔保期限為主債務履行期屆滿之日 起六個月。 3、除本公司外，中平瀚博其他股東承諾：《借款合同》到期，若中平瀚博未 能按期還款，公司要求其承擔有限責任擔保，以其在中平瀚博的持股比例的股權 價值承擔責任。 4、本擔保函項下的任何權利、利益和收益均不得轉讓或轉移。 借款的支付和償還：公司需在合同生效之日，將合同約定的借款金額支付給 中平瀚博，中平瀚博應當在借款期限屆滿償還公司借款。 3 四、交易目的和對公司的影響 本次交易是為控股子公司業務的拓展及公司總體經營戰略實施。促進控股子 公司鋰電新材料領域的快速發展，降低公司整體融資成本、減少財務費用支出。 本次借款利率是經借款雙方充分協商確定的，定價公允，不會損害中小股東的利 益，符合公司和全體股東的利益。 五、董事會意見 公司董事會認為：公司在不影響自身正常經營的情況下，向中平瀚博提供借 款，有利于公司業務的拓展及公司總體經營戰略實施。促進控股子公司鋰電新材 料業務健康快速發展，中平瀚博如在未來能得到良好的發展也有利于公司分享經 營成果。符合公司和全體股東的利益。 六、監事會意見 監事會認為：本次借款對象為公司控股子公司，資產質量較好，對其提供借 款是為了支持其鋰電新材料業務快速發展，沒有損害公司和股東利益，符合《深 圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作 指引》、《公司章程》等關于公司提供借款的相關規定。同意公司向中平瀚博提供 最高不超過 2,500 萬元人民幣的借款額度，期限最長不超過一年。 七、獨立董事意見 在不影響公司正常經營的情況下，向公司控股子公司中平瀚博提供借款，有 利于公司業務拓展及總體經營戰略實施。財務風險處于公司可控制范圍之內，該 事項不存在損害公司及全體股東的利益。因此，同意公司向中平瀚博提供最高不 超過 2,500 萬元人民幣的借款額度，期限為一年。 八、公司累計對外提供借款的金額 截止本公告日，公司除對全資子公司提供有借款外，未有對外提供借款。 九、備查文件 1、《公司第三屆董事會第二十七次會議決議》； 2、《公司第三屆監事會第二十一次會議決議》； 4 3、《獨立董事關于為控股子公司提供借款的獨立意見》。 河南易成新能源股份有限公司 董事會 二○一六年十二月二十一日 5
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