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證券代碼：600303證券簡稱：曙光股份公告編號：2016-092遼寧曙光汽車集團股份有限公司2016年第七次臨時股東大會決議公告本公司董事會及全體董事保證本公
證券代碼：600303 證券簡稱：曙光股份 公告編號：2016-092 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 2016 年第七次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2016 年 12 月 14 日 (二) 股東大會召開的地點：遼寧省丹東市振興區鴨綠江大街 889 號丹東黃海 汽車有限責任公司會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 8 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 143,741,300 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 21.2759 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 本次會議采用現場會議記名式投票表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、 召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關 規定。本次會議由半數以上董事共同推舉董事李全棟主持。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事長李進巔，董事梁文利、連江、朱寶權、 蔣愛偉、安慶衡、伍凌、于敏因工作原因未能出席本次會議； 2、公司在任監事 3 人，出席 0 人，監事于紅、李海銘、秦峰因工作原因未能出 席本次會議； 3、董事會秘書那濤因工作原因未能出席本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關于控股子公司開展售后回租融資租賃業務及對其提供擔保的議 案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A股 143,740,000 99.9990 1,300 0.0010 0 0.0000 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議 同意 反對 棄權 案 議案名稱 票 序 票數 比例（%） 票數 比例（%） 比例（%） 數 號 關于控股子公司 開展售后回租融 1 資租賃業務及對 26,700 95.3571 1,300 4.6429 0 0.0000 其提供擔保的議 案 (三) 關于議案表決的有關情況說明 本次股東大會審議議案為普通決議事項，全部議案獲得出席會議股東（包括股東 代理人）所持有效表決權股份總數的 1/2 以上審議通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所 律師：周 寧、柳思佳 2、 律師鑒證結論意見： 金杜律師認為，公司本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、 《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資 格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經與會董事簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議； 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 2016 年 12 月 14 日
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